1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:100/03/04
3.股東會召開地點:香港喜來登酒店三樓唐廳(香港九龍彌敦道20號)
4.召集事由:
(1)討論及承認99年度(截至99/09/30)財務報告；
(2)討論及宣派99年度末期股息每股配發0.56港元；
(3)重選董事及授權董事會決議其酬金；
(4)指派簽證會計師並授權董事會決議其酬金；
(5.A)授權董事在有關期間行使一切權力，以發行、配發及處理決議日時裕元工業
已發行股本不超過10%之額外股份。
(5.B)授權董事在有關期間行使一切權力，以購回決議日時裕元工業已發行股本不
超過10%之股份。
5.停止過戶起始日期:100/03/01
6.停止過戶截止日期:100/03/04
7.其他應敘明事項:裕元工業詳細公告之內容，請參閱其網站:www.yueyuen.com
(投資者關係/公司聲明);或香港聯交所網站:www.hkex.com.hk。