1.董事會決議日期:100/02/22
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳
4.召集事由:
一、報告事項:
（1）民國九十九年營業報告。
（2）監察人審查九十九年度決算表冊報告。
（3）本公司九十九年度背書保證情形報告。
二、承認事項:
（1）承認九十九年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
（2）承認九十九年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項:
（1）修訂本公司「股東會議事規則」案。
（2）修訂本公司「公司章程」案。
（3）訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
（4）選舉本公司第二十四屆董事及監察人案。
（5）解除本公司董事競業禁止案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股東提案，
受理提案期間為：自民國100/04/12至100/04/21止。
﹙如為郵寄者，其郵寄送達日須在100/04/21受理提案截止日前。﹚