1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳
4.召集事由:
一、報告事項:
（1）民國九十八年營業報告。
（2）監察人審查九十八年度營業報告書及財務報表等決算表冊報告。
（3）本公司九十八年底止背書保證事項處理情形報告。
二、承認事項:
（1）承認九十八年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
（2）承認九十八年度虧損撥補案。
三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」案。
（2）訂定「衍生性商品交易管理辦法」案。
（3）解除本公司董事競業禁止案。
（4）修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。（新增）
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股東提案，
受理提案期間為：自民國99/04/12至99/04/21止。
﹙如為郵寄者，其郵寄送達日須在98/04/21受理提案截止日前。﹚