1.董事會決議日期:94/02/04
2.股東會召開日期:94/03/23
3.股東會召開地點:泰國曼谷Four Wings Hotel 5樓
(Gingkanya Room) 40 Sukhumvit Rd., Soi 26, Khet Klongtoey
4.召集事由:2005年第一次股東常會
5.停止過戶起迄日期:94/03/02
6.其他應敘明事項:股東常會議程公告
一、依泰金寶科技股份有限公司之董事會決議，2005年第一次股東常會
將於3月23日早上10:00于泰國曼谷Four Wings Hotel 5樓(Gingkanya Room)
40 Sukhumvit Rd., Soi 26, Khet Klongtoey舉行，相關議程如下：
議程1：承認前次(2004年)股東常會議事錄
議程2：承認本公司2004年度財務報表及年報案
議程3：承認2004年股利支付案
議程4：核准董事改選案
議程5：核准董事報酬案
議程6：核准委任簽證會計師及其年費案
議程7：核准公司增加營業項目並修改相關公司章程
議程8：核准股票分割案並修改相關公司章程
議程9：核准提高公司註冊股本並修改相關公司章程
議程10：核准發行Warrants(認股權證)
議程11：核准公司增發新股案
議程12：其他
二、泰金寶科技股份有限公司台灣存託憑證股東名簿停止過戶日期為台灣時間
民國94年3月2日，台灣存託憑證持有人股東會開會通知及投票指示書於
民國94年3月8日寄出。
三、投資人填妥上述投票指示書後，最遲應於民國94年3月16日前寄達股務代理
機構亞東證券，屆時如未收到者，請逕向亞東證券股務代理部門查詢
【電話：(02)2361-8608】。
四、特此公告。