1.事實發生日:94/01/26
2.發生緣由:不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、泰金寶科技股份有限公司(以下簡稱”本公司”) 2005年第一次董事會，
於2005年1月26日下午二點于蘇州舉行，通過重要決議事項如下：
1.核准泰國現璔案，發行股數計31,650,000股(為目前實際發行股數之9.78%)，
係以私募方式發行，主辦券商為Seamico Securities Public Company Limited，
依法令規定發行價格不得低於泰國市價(訂價日前十天平均收盤價)之八折，現增
目前係用於充實營運資金，有關發行股數、發行價格、認購期間及其他發行細節
，擬授權董事長全權處理。說明如下:
現增價格:每股為30泰銖，此發行價格係以泰國市價(32.9980泰銖)折價9.09%計
算，此現增價將可吸引投資人認購、強化公司財務強度及增加股票流動性。
認購人資格:可增加股票流動性之法人或自然人。本次現增認購人皆非泰國證交
所所定義的關係人，且認購之法人並無意願介入公司之營運，本次現增亦無閉
鎖期之規定。
認購期間：2005/1/27~1/28二日上午9:00~下午4:00。
2.核准調整ECB轉換價格。因上述之私募現增價格係折價發行(低於目前之市價)，
依ECB發行辦法調整條款之規範，擬將目前流通在外之7,250單位ECB，轉換價格由
36泰銖調整為35泰銖，此調整價格將自發行新股後開始生效。
3.核准台北分公司改為台北子公司一案已完成，地址為南京東路五段99號3樓。
二、因依泰國法令該訊息須作即時之重大訊息公告，故台灣亦同步公告之。