高力 重大訊息 - 公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/25 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)九十八年度營業報告。 (2)九十八年度監察人審查報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (4)本公司募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。 二、承認事項: (1)九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十八年度彌補虧損案。 三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無