森鉅 重大訊息 - 本公司股東決議事項

1.股東會日期:99/05/27 2.重要決議事項: 1.承認本公司98年度營業報告書及財務報表案 2.承認98年度盈餘分派案 3.通過未分配盈餘轉增資發行新股案 4.通過現金增資私募普通股案 5.通過修訂公司章程案 6.通過修訂本公司”背書保證作業程序”部分條文案 7.通過修訂本公司”資金貸予他人作業程序”部分條文案 8.通過解除董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:現金股利每股配發新台幣0.70元，股票股利每股配發 新台幣0.30元。