1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/05/27
3.股東會召開地點:台南縣歸仁鄉信義南路78號
4.召集事由:
一、報告事項
(1)98年度營業狀況報告
(2)監察人審查98年度決算表冊報告
(3)大陸投資情況報告
(4)98年度辦理私募普通股案，剩餘期限內不繼續分次私募報告。
二、承認事項﹕
(1)承認本公司98年度營業報告書及各項決算表冊
(2)承認98年度盈餘分派案
三、討論事項﹕
(1)未分配盈餘轉增資發行新股
(2)辦理現金增資私募普通股
(3)修改公司章程
(4)修訂本公司背書保證作業程序
(5)修訂本公司資金貸予他人作業程序
(6)解除董事競業禁止的限制案
5.停止過戶起始日期:99/03/29
6.停止過戶截止日期:99/05/27
7.其他應敘明事項:
(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，
本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前
依規定將相關資料送達本公司(地址：台南縣歸仁鄉中山路一段411號7樓)。
(三)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出99年股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，
且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，股東如欲於本次股東常會
提出議案者，本公司將於99年03月08日起至99年3月18日止受理股東就本次股東常
會之提案， 凡有意提案之股東務請於99年3月18日下午三時前送達(郵寄者以寄達
日期為憑,並請於信封正面加註『森鉅科技材料股份有限公司股東常會提案函件
』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所
：台南縣歸仁鄉中山路一段411號7樓森鉅科技材料股份有限公司財務部收
﹝電話：06-2397257﹞。
(四)開會通知書及委託書於開會前三十日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向兆豐證券(股)公司股務代理部
洽詢補發，洽詢電話(02)2327-8988。另依證券交易法第26條之2規定，已依本法
發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知
得以公告方式為之(公告於公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/)，不另
行寄發開會通知書及委託書。
(五)另依公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常
會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，對於本公司持股一千
股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
(六)除分函通知各股東外，特此公告