1.董事會決議日期:99/03/05
2.股東會召開日期:99/05/27
3.股東會召開地點:台南縣歸仁鄉信義南路78號
4.召集事由:
報告事項﹕
(1).本公司98年度營業狀況報告
(2).監察人審查98年度決算表冊報告
(3).大陸轉投資情況報告
(4).98年度辦理私募普通股案，剩餘期限內不繼續分次私募報告。
承認事項﹕
(1).承認98年度營業報告書及各項決算表冊
(2).承認98年度盈餘分派案
討論事項﹕
(1).修改公司章程
(2).依公司法第209條解除董事競業禁止的限制。
5.停止過戶起始日期:99/03/29
6.停止過戶截止日期:99/05/27
7.其他應敘明事項:無。