1.董事會決議日期:94/02/17
2.股東會召開日期:94/05/10
3.股東會召開地點:台南縣政府南區服務中心(台南縣歸仁信義南路78號)
4.召集事由:
1、報告事項
(1)93年營業狀況報告
(2)監察人審查93年度決算報告
(3)庫藏股買回執行情形報告
(4)公司債執行情形報告
(5)已公開財務預測稅前損益與實際數差異達20%以上原因報告
(6)大陸投資情形報告
2、承認事項
(1)93年決算表冊
(2)93年盈餘分配案(於股東會前四十日另行公告盈餘分配內容)
(3)變更公司債計畫項目說明事項
3、討論事項
(1)修訂公司章程
(2)增資發行新股案
4、選舉事項﹕董監事任期屆滿，改選董、監事。
5、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/12~94/05/12
6.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定停止過戶起迄日期﹕94/3/12~94/5/10，
凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請
於94年3月11日(星期五)下午四時前駕臨或郵寄(以郵戮日期為憑)
向本公司股務代理人倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部(
地址﹕台北市重慶南路一段2號3樓，電話﹕02-23115668)辦理過
戶手續。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集保戶者，本公
司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)本公司其他相關議案於股東常會開會前四十前另行公告。
(3)本公司發行之第一次有擔保轉換公司債及第一次無擔保轉換公
司債依發行及轉換辦法規定，自94年3月12日起94年5月10日止，
停止受理轉換為普通股。
(4)依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東
，其股東常會之召集通知以此公告辦理，請股東攜帶身份證及原
印章，前往倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部洽辦開會
事宜。
(5)持股滿壹仟股以上之股東其開會通知書及委託將於開會30日前
寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號
及戶名，逕向本公司股務代理部洽詢，電話﹕02-23115668。