1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
承認及討論事項
(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十九年度虧損彌補案。
(3)通過修改本公司章程案
(4)通過解除新任董事之競業禁止案
(5)通過本公司長期資金籌措方式討論案。
選舉事項:
改選董事暨監察人，當選名單如下：
董事:洪文照
偉碩投資股份有限公司法人代表人蔡坤參
張家福
陳俊廷
林貴榮
監察人:施達雄
曾國正
洪文裕
新任董事、監察人任期三年，任期自民國一○○年六月二十四日起至民國一○三年六月
二十三日止。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無