1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路298號9樓
4.召集事由:
壹、報告事項
一、本公司九十九年度營運報告。
二、監察人審查本公司九十九年度財務報告。
三、本公司私募有價證券執行情形報告。
四、訂定本公司道德行為準則報告。
五、訂定本公司誠信經營守則報告。
六、其他應報告事項。
貳、承認事項
一、承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
二、承認本公司九十九年度虧損撥補案。
?、選舉及討論事項
一、修改本公司章程案。
二、改選董事及監察人案。
三、解除新董事之競業禁止案。
四、本公司長期資金籌措討論案。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
壹、依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案說明：
一、股東資格：持有已發行總股數百分之一以上股份之股東。
二、受理期間：100年4月21日至100年5月3日下午5時前。
三、受理處所：關中股份有限公司(台北市內湖區瑞光路298號9樓，電話:
02-26591119，收件人員:侯倬倫財務長)。
四、受理方式：股東就本次股東常會之提案，於受理期間敘明聯絡人及聯絡方式
，並加蓋股東原留印鑑後親洽或郵寄，郵寄以寄達日期為憑，並請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，以供董事會備查及回覆審查結果。
貳、依據公司法第192 條之1 規定，受理股東提名獨立董事候選人：
一、提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上之股東及本公司董事會得以書
面向公司提出獨立董事候選人名單。
二、獨立董事應選名額：2名。
三、受理期間：100年4月21日起至100年5月3日止受理獨立董事候選人之提名，凡
有意提名之股東務請於100年5月3日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事
會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立
董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
四、受理處所：關中股份有限公司﹝地址：台北市內湖區瑞光路298號9樓，電話：
02-26591119，收件人員：侯倬倫財務長﹞。
五、提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後
願任董事之承諾書、無公司法第30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
?、依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集
通知概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構大華
證券股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。
肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定
將相關資料送達本公司（地址︰台北市內湖區瑞光路298號9樓，電話︰02-26591119）
，並副知證基會。
伍、本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。
陸、前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。