1.董事會決議日期:99/05/07
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路298號9樓
4.召集事由:
壹、報告事項：
一、本公司九十八年度營運報告。
二、監察人審查本公司九十八年度財務報告。
三、本公司私募有價證券執行情形報告。
四、其他報告事項。
貳、承認事項：
一、承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
二、承認九十八年度虧損彌補案。
參、討論事項：
一、「資金貸與他人作業程序」修訂案。
二、「背書保證作業程序」修訂案。
三、「取得或處分資產處理程序」修訂案。
四、本公司長期資金籌措討論案。
肆、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
本公司董事會於99/05/07決議,擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求情形
，於適當時機依公司章程、相關法令及下述各項辦理原則，選擇以發行國內現金增資，
私募普通股，私募國內外可轉換公司債等方式(擇一或二者以上搭配)以籌措長期資金。