1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路298號9樓
4.召集事由:
壹、報告事項：
一、本公司九十八年度營運報告。
二、監察人審查本公司九十八年度財務報告。
三、本公司私募有價證券執行情形報告。
四、其他報告事項。
貳、承認事項：
一、承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
二、承認九十八年度虧損彌補案。
參、討論事項：
一、「資金貸與他人作業程序」修訂案。
二、「背書保證作業程序」修訂案。
三、「取得或處分資產處理程序」修訂案。
四、本公司長期資金籌措討論案。
肆、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
壹、依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案說明：
一、股東資格：持有已發行總股數百分之一以上股份之股東。
二、受理期間：99年4月15日至99年4月26日營業時間止。
三、受理處所：關中股份有限公司(台北市內湖區瑞光路298號9樓)。
四、受理方式：股東就本次股東常會之提案，於受理期間敘明聯絡人及聯絡方式
，並加蓋股東原留印鑑後親洽或郵寄，郵寄以寄達日期為憑，並
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送
，以供董事會備查及回覆審查結果。
貳、本公司擬今年不配發股利。
參、依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集
通知概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構
大華證券股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股
東會。
肆、前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。