1.股東會日期:92/05/21
2.重要決議事項:
(1)承認本公司九十一年度財務報告案。
(2)承認本公司九十一年度盈餘分配案。
(3)承認董事長支領薪資案。
(4)通過修改公司章程案。
(5)通過八十九年度以前之處分資產溢價收入帳列資本公積轉列保留盈餘案。
(6)通過修改公司章程案。
(7)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(8)通過授權董事會辦理大陸地區投資案。
(9)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(10)通過「衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(11)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(12)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(13)通過「股東會議事規則」修訂案。
(14)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無