1.股東會日期:100/05/18
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一) 九十九年度營運概況報告。
(二) 監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(一) 通過承認九十九年度「營業報告書」及「財務報表」案。
(二) 通過承認九十九年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(一) 修訂本公司「資金貸與他人作業辮法」。決議：照案通過。
(二) 修訂本公司「背書保證辦法」。決議：照案通過。
(三) 修訂本公司「公司章程」。決議：照案通過。
(四) 本公司九十九年度資本公積轉增資發行新股案。決議：照案通過。
(五) 本公司第五屆董事及監察人全面改選案。
本公司董事與監察人改選案。選舉結果：
董事當選名單：
歐敏輝
王玉雲
歐氏投資股份有限公司 代表人：吳政和
獨立董事當選名單：
曾杉源
黃翎芳
監察人當選名單：
喜沃投資股份有限公司 代表人：邱明媚
陳榮東
蔡朝嘉
(六) 解除本公司新任董監事競業禁止案。決議：照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無