1.董事會決議日期:100/02/26
2.股東會召開日期:100/05/18
3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十九年度營運概況報告。
2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
3.其他報告事項。
二、承認事項：
1.承認九十九年度「營業報告書」及「財務報表」案。
2.承認九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」。
2.修訂本公司「背書保證辦法」。
3.修訂本公司「公司章程」。
4.解除本公司新任董監事競業禁止案。
四、選舉事項：
1.改選本公司董事及監察人案
五、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/03/20
6.停止過戶截止日期:100/05/18
7.其他應敘明事項:
股票停止過戶期間：100年3月20日至100年5月18日。最後過戶日為100年3月19日。
但因最後過戶日100年3月19日適逢星期例假日，故欲辦理現場過戶之股東務必請於
100年3月18日(星期五)下午四點半前至日盛證券股份有限公司股務代理部辦理（地址：
台北市重慶南路一段10號11樓），掛號郵寄者以100年3月19日郵戳為憑。