1.股東會日期:99/05/14
2.重要決議事項:
一、九十八年度營運概況報告。
二、監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
三、「獨立董事之職責範籌規則」報告。
四、大陸投資近況報告。
五、承認九十八年度「營業報告書」及「財務報表」案。決議:照案通過。
六、承認九十八年度盈餘分配案。決議:照案通過。
七、承認九十七度現金增資款計劃用途變更案。決議:照案通過。
八、本公司九十八年度資本公積轉增資發行新股案。決議:照案通過。
(一)本公司為配合營運擬自資本公積中提撥新台幣 25,574,470元，轉增資
發行新股（普通股）2,557,447 股，每股面額為新台幣壹拾元整，本次增資
後實收資本額為664,936,280元。
(二)發行條件：
(1)依配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份之比例分配，資本公積
轉增資每仟股無償配發40 股(依目前流通在外股數63,936,181股計算)；原
股東持有股份不足配發一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理
湊足整股之登記，拼湊後尚有剩餘之畸零股，依公司法第二四○條規定改發
現金至元為止，角(含)以下全捨，其股份由本公司職工福利委員會按票面金
額承購。
(2)本次發行新股之權利義務與原股份相同。
(3)本次增資發行新股俟股東會通過，並報奉證期局核准增資後，授權董事會
另訂配發新股之除權基準日及相關事宜。
九、本公司獨立董事人補選案。選舉結果：獨立董事當選人名單：黃翎芳。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無