1.董事會決議日期:99/02/25
2.股東會召開日期:99/05/14
3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳。
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.九十八年度營運概況報告。
2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
3.「獨立董事之職責範籌規則」報告。
4.其他報告事項。
(二)承認事項:
1.承認九十八年度「營業報告書」及「財務報表」案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
3.承認九十七年度現金增資款計劃用途變更案。
(三)討論事項:
1.討論本公司九十八年度資本公積轉增資發行新股案。
(四)選舉事項:
1.本公司獨立董事補選案。
(四)其他議案及臨時動議:
5.停止過戶起始日期:99/03/16
6.停止過戶截止日期:99/05/14
7.其他應敘明事項:相關事宜如有變更，授權董事長全權處理。