1.股東會日期:93/04/30
2.重要決議事項:
一、報告本公司九十二年度營運概況。
二、報告監察人審查本公司九十二年度決算報告。
三、報告本公司九十二年度轉投資事業情形。
四、報告本公司九十二年度資金貸與他人，背書保證及取得或處分重要資產情形。
五、承認本公司九十二年度決算表冊。決議：照案通過。
六、承認本公司九十二年度盈餘分配。決議：照案通過。
七、討論修改公司章程部分條款案。決議：照案通過。
(1)原公司名稱定名為「新天地餐廳股份有限公司」，更名為「新天地國際實業股份有
限公司」。
(2)營業項目增加，增加項目為「除許可行業外，得經營法令非禁止之項目」。
(3)原股東紅利發放，其中股票股利佔百分之八十至三十，現金股票股利佔百分之二十
至百分之七十。更改為現金股利不低於百分之二十(唯董事會得依實際資金及財務狀況
擬定現金及股票股利配發比例，提請股東會決議之)。
八、討論股東盈餘轉增資發行新股，擬提撥新台幣一九、五五○、三三○元分配股東股
利一、九五五、○三三股，每股面額為新台幣壹拾元整。決議：照案通過。
九、討論至大陸投資案。決議：照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無