1.股東會日期:92/05/02
2.重要決議事項:
一、報告本公司九十一年度營運概況。
二、報告監察人審查本公司九十一年度決算報告。
三、報告本公司九十一年度轉投資事業情形。
四、報告本公司九十一年度資金貸與他人，背書保證及取得或處分重要資產情形。
五、承認本公司九十一年度決算表冊。決議：照案通過。
六、承認本公司九十一年度盈餘分配。決議：依戶號:153江明墩股東提議修訂為每股配
發現金股利1.4元、股票股利0.6元之修訂內容通過。
七、修訂「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證辦法」、「取得與處分重要資產作業
辦法」案。決議：照案通過。
八、增訂「董事會議事規則」及「監察人會議規則」案。決議：照案通過。
九、討論股東盈餘轉增資發行新股，擬提撥新台幣二二、一三二、四四○元分配股東股
利二、二一三、二四四股，每股面額為新台幣壹拾元正。決議：照案通過。
十、討論解除本公司董事有關競業禁止之限制。決議：照案通過。（於選舉案後討論）
十一、改選董事及監察人。選舉結果：
董事當選名單：
歐敏輝
歐敏雄
歐氏投資股份有限公司
蘇仁
施建發
監察人當選名單：
喜沃投資股份有限公司
陳榮東
王維德
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無