1.董事會決議日期:92/03/20
2.股東會召開日期:92/05/02
3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳
4.召集事由:
(一)報告事項：
１、報告九十一年度營業狀況。
２、監察人審查九十一年度決算表冊報告。
３．訂定「董事會議事規則」及「監察人會議議事規則」報告
(二)承認及討論事項：
１、承認九十一年度決算表冊。
２、承認九十一年盈餘分配案。
３、討論「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證辦法」及「取得與處分資產管理辦法
」修訂案。
４、討論盈餘轉增資發行新股案。
５、討論「解除董事競業行為」案。（擬於選舉案後討論）
(三)選舉事項：改選董事五名及監察人三名。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/03/04~92/05/02
6.其他應敘明事項:無