1.董事會決議日期:100/03/01
2.股東會召開日期:100/05/24
3.股東會召開地點:高雄市立空中大學
(高雄市小港區大業北路436號)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人查核九十九年度決算表冊報告。
(3)國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(4)九十九年度大陸投資情形報告。
(二)承認事項
(1)承認九十九年度決算表冊案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業處理程序」案。
(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/03/26
6.停止過戶截止日期:100/05/24
7.其他應敘明事項:
(1)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十
八日前依規定將相關資料送達本公司﹝地址：高雄市小港區中林路26號﹞
及並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
(2)依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對有
記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會前以公告方
式為之，如該等股東欲出席股東常會，敬請逕洽本公司股務代理機構領
取開會通知書，或攜帶身份證及印鑑當日即前往出席股東會。
(3)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年03月19日起至
100年03月28日下午五點整，受理持股1%以上股東之書面提案，以送達或
寄達至受理地點為憑。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172
條之1規定辦理書面提案手續。
受理提案處所：明安國際企業股份有限公司
﹝地址：高雄市小港區中林路26號﹞。