1.發生變動日期:99/06/04
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事─鄭錫坤先生(明安國際企業股份有限公司董事長)
(2)董事─劉安皓先生(明安國際企業股份有限公司董事兼副總經理)
(3)董事─杜志雄先生(明安國際企業股份有限公司董事)
(4)董事─明安投資股份有限公司 代表人鄭錫潛先生
(明安國際企業股份有限公司總經理)
(5)獨立董事─吳清在先生(國立成功大學教授)
(6)獨立董事─王建亞先生(Nokia【台灣網路系統】總經理)
(7)監察人─林素純小姐
(8)監察人─黃美菊小姐(璉祐有限公司董事長)
(9)監察人─涂三遷先生(邦貴會計師事務所所長)
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事─明安投資股份有限公司
(2)董事─鄭錫潛先生(明安國際企業股份有限公司董事兼總經理)
(3)董事─劉安皓先生(明安國際企業股份有限公司董事兼副總經理)
(4)董事─杜志雄先生(明安國際企業股份有限公司董事)
(5)董事─蕭淑玲小姐(奕安投資有限公司董事長)
(6)獨立董事─吳清在先生(國立成功大學教授)
(7)獨立董事─謝國煌先生(國立台灣大學教授)
(8)監察人─涂三遷先生(邦貴會計師事務所所長)
(9)監察人─黃美菊小姐(璉祐有限公司董事長)
(10)監察人─游俊茂先生(輝皇國際投資有限公司董事長)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
本次股東常會停止過戶日99年4月6日股東名簿記載之全體董事、監察人
持有股數狀況如下：
董事─明安投資有限公司持有股數12,134,838股。
董事─鄭錫潛先生持有股數1,154,661股。
董事─劉安皓先生持有股數1,518,234股。
董事─杜志雄先生持有股數1,817,827股。
董事─蕭淑玲小姐持有股數206,545股。
獨立董事─吳清在先生持有股數0股。
獨立董事─謝國煌先生持有股數0股。
監察人─涂三遷先生股數1,443股。
監察人─黃美菊小姐股數393,452股。
監察人─游俊茂先生股數208,899股。
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/05/22~99/05/21
8.新任生效日期:99/06/04
9.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無。