1.股東會日期:99/06/04
2.重要決議事項:
(1)通過承認九十八年度營業報告及決算表冊案。
(2)通過承認九十八年度盈餘分配案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過改選董事及監察人案；
A.選任董事七席(含獨立董事兩席)：
明安投資股份有限公司(戶號146)
鄭錫潛先生(戶號4)
劉安皓先生(戶號12)
杜志雄先生(戶號40)
蕭淑玲小姐(戶號24)
吳清在先生(戶號924)
謝國煌先生(身份證字號D100946783)
B.選任監察人三席：
涂三遷先生(戶號923)
黃美菊小姐(戶號751)
游俊茂先生(戶號31)
C.新任董事及監察人任期三年，自99年6月4日至102年6月3日止。
(5)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:每股無償配發現金股利3.6元