1.董事會決議日期:99/03/16
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:經濟部工業局高雄臨海工業區服務中心
(高雄市小港區大業北路37號)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
(3)國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(4)九十八年度大陸投資情形報告。
(二)承認事項
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)改選董事及監察人案。
(3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
(1)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十
八日前依規定將相關資料送達本公司﹝地址：高雄市小港區中林路26號﹞
及並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
(2)依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對有
記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會前以公告方
式為之，如該等股東欲出席股東常會，敬請逕洽本公司股務代理機構領
取開會通知書，或攜帶身份證及印鑑當日即前往出席股東會。
(3)依本公司發行之國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十條
規定，自99年4月06日起至99年6月04日止停止轉換登記。
(4)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年04月03日起至
99年04月12日下午五點整，受理持股1%以上股東之書面提案，以送達或
寄達至受理地點為憑。凡有意提案及提名之股東務請於上述期間依公司
法第172條之1規定辦理書面提案手續。
受理提案處所：明安國際企業股份有限公司
﹝地址：高雄市小港區中林路26號﹞。