1.董事會決議日期:94/02/18
2.股東會召開日期:94/05/25
3.股東會召開地點:經濟部工業局高雄臨海工業區服務中心
(高雄市小港區大業北路37號)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十三年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(3)國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(二)承認事項
(1)承認九十三年度決算表冊案。
(2)承認九十三年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/27~94/05/25
6.其他應敘明事項:
(1)本公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債，依發行及轉換辦法第九
條規定，自94年3月27日起至94年5月25日止停止轉換。
(2)有關盈餘分配及增資發行新股案相關內容，將於股東常會召開前四十
日召開董事會通過，並另行公告。