1.股東會日期:93/05/10
2.重要決議事項:
(1)通過承認九十二年度營業報告書及財務報告。
(2)通過承認九十二年度盈餘分派案:
A.發放股東現金股利283,736,946元(每股配發4元);
B.發放股東股票股利141,868,470元(每股配發2元);
C.發放員工股票紅利5,087,800元及員工現金紅利5,087,797元;
D.發放董監酬勞6,636,259元。
(3)通過九十二年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案:
以未分配盈餘中提撥新台幣146,956,270元，轉增資發行新股14,695,627股，其中包括
股東股票股利141,868,470元計14,186,847股，及員工紅利5,087,800元計508,780股;
本案將呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日。
(4)通過「公司章程」修訂案。
(5)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(6)改選本公司董事及監察人案
決議:選舉結果如附表。
董事統計表
戶號 戶名 得票權數 是否當選
146 明安投資有限公司 59,146,519 是
3 鄭錫坤 42,426,350 是
22 陳韻磬 41,819,322 是
40 杜志雄 40,173,424 是
12 劉安皓 38,527,526 是
925 林瑞章 37,920,498 是
924 吳清在 31,349,286 是
監察人統計表
戶號 戶名 得票權數 是否當選
58 歐陽謙 47,428,562 是
923 涂三遷 40,097,749 是
31 游俊茂 37,343,514 是
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。