1.董事會決議日期:93/02/18
2.股東會召開日期:93/05/10
3.股東會召開地點:經濟部工業局高雄臨海工業區服務中心
(高雄市小港區大業北路37號)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十二年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十二年度決算表冊。
(二)承認事項:
(1)承認九十二年度決算表冊。
(2)承認九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)九十二年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)選舉事項:
(1)董事及監察人改選案。
5.停止過戶起迄日期:93/03/12~93/05/10
6.其他應敘明事項:有關盈餘分派等議案，將於股東會召開40天前，
另行召開董事會決議後，再補行公告及申報事宜。