1.股東會日期:92/06/16
2.重要決議事項:
(1)通過承認九十一年度營業報告書及財務報告。
(2)通過承認九十一年度盈餘分派案:
A.發放股東現金股利267,243,036元(每股配發4元);
B.發放股東股票股利33,405,380元(每股配發0.5元);
C.發放員工股票紅利7,829,390元;發放董監酬勞4,697,632元。
(3)通過九十一年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案:
以未分配盈餘中提撥新台幣41,234,770元，轉增資發行新股4,123,477股，其中包括
股東股票股利33,405,380元計3,340,538股，及員工紅利7,829,390元計782,939股;
本案將呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日。
(4)通過「解除董事競業禁止之限制」案。
(5)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(6)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(7)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(8)通過八十九年度以前處分資產溢價之資本公積轉列保留盈餘案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。