1.董事會決議日期:92/03/25
2.股東會召開日期:92/06/16
3.股東會召開地點:經濟部工業局高雄臨海工業區服務中心
(高雄市小港區大業北路37號)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司九十一年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊。
(二)承認事項:
(1)承認九十一年度決算表冊。
(2)承認九十一年盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)九十一年盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股案。
(2)擬解除本公司『董事競業禁止』之限制案。
(3)修訂「背書保證作業程序及資金貸與他人作業程序」。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」。
(5)提請追認九十一年4月13日董事會討論本公司八十九年
以前處分資產利益所累積之資本公積轉列為保留盈餘案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/18~92/06/16
6.其他應敘明事項:無