1.股東常會會召開日期:910621
2.股東會召開地點:高雄市小港區中林路26號
3.發生緣由:年度常會
4.因應措施:無
5.其他應敘明事項:
(一)報告事項:
1.90年度營業狀況報告
2.監察人審查90年報決算表冊報告
(二)承認及討論事項:
1.通過承認90年度決算表冊案
2.通過承認90年度盈餘分配案
3.通過修訂股票公開承銷徵提辦法
4.通過修訂董監事選舉辦法
5.通過修訂股東會議事規則
6.通過承認盈餘轉增資發行新股案
7.通過修訂公司章程
8.通過對大陸地區之投資案金額之授權案
9.通過修訂背書保證作業辦法
(三)改選董事及監察人案：本屆董事當選名單為鄭正賢、鄭錫坤、杜志雄、劉安皓、
陳韻磬、林瑞章、吳清在；本屆監察人當選名單為游俊茂、歐陽謙、涂三遷。
(四)90年度盈餘分配案經董事會擬定如下:
1.現金股利:擬以90年度可分配盈餘中提撥依配息基準日股東名簿記載股數每股配發
二‧五元。俟本次股東會通過後,授權董事會另訂配息基準日,屆時另行公
告.
2.股票股利:擬以90年可分配盈餘中提撥新台幣31,814,650元辦理增資發行新股3,181,
465股,每股面額10元,依配息基準日股東名簿記載股數,每仟股無償配發50
股,配發新股不足一股之畸零股得由股東自行併湊完成,於除權配股基準日
五日內向公司登記,逾期未辦理者,以現金分配,未併湊者或併湊後仍不足
一股者統由董事長洽特定人按面額認購.本次盈餘轉增資發行新股其權利義
務與原發行股份相同,俟本次股東會通過後並報俸主管機關核准後,授權董
事會另訂配股基準日,屆時另行公告.