1.董事會召開日期:910413
2.股東會召開日期:910621
3.股東會召開地點:高雄市小港區中林路26號
4.停止過戶起訖日期:910423-910621
5.發生緣由:年度常會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)報告事項:
1.90年度營業狀況報告
2.監察人審查90年報決算表冊報告
(二)承認事項及討論事項:
1.90年度決算表冊案
2.90年度盈餘分配案
3.股票公開承銷徵提辦法
4.修訂董監事選舉辦法
5.股東會議事規則
6.討論盈餘轉增資發行新股案
7.討論修訂公司章程
(三)選舉事項:
1.改選董事及監察人案
(五)其他議案及臨時動議:
(六)90年度盈餘分配案經董事會擬定如下:
1.現金股利:擬以90年度可分配盈餘中提撥新台幣159,073,235元,依配息基準日股東名
簿記載股數每股配發二‧五元,俟本次股東會通過後,授權董事會另訂配息基準日,屆時
另行公告.
2.股票股利:擬以90年可分配盈餘中提撥新台幣31,814,650元辦理增資發行新股3,181,
465股,每股面額10元,依配息基準日股東名簿記載股數,每仟股無償配發50股,配發新股不
足一股之畸零股得由股東自行併湊完成,於除權配股基準日五日內向公司登記,逾期未辦
理者,以現金分配,未併湊者或併湊後仍不足一股者統由董事長洽特定人按面額認購.本次
盈餘轉增資發行新股其權利義務與原發行股份相同,俟本次股東會通過後並報俸主管機關
核准後,授權董事會另訂配股基準日,屆時另行公告.