1.董事會決議日期:100/04/08
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:嘉義縣義竹鄉義工二路2號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業報告書。
(2)九十九年度監察人查核報告書。
二、承認事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十九年度虧損撥補案。
三、選舉事項：
改選董事及監察人案。
四、臨時動議：
五、散會
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於100年4月22日起至100年5月3日止受
理股東就本次股東常會之提案，依公司法第172
條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
。提案限一項並以300字為限，超過一項或300字
者，均不列入議案。凡有意提案之股東請於100
年5月3日前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備
本公司董事會備查及回覆審查結果，將提案函件
送達本公司受理處所:(郵寄者以提案函寄達受理
處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件
」字樣及以掛號函件寄送)：合騏工業股份有限公
司(住址:嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號)
總經理室收，連絡人：謝復業，
電話：(05)342-6621）分機110。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參
與該項議案討論。
本公司董事會得不列為議案之情形：該議案非股
東會所得決議者。提案股東於公司法第一百六十
五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達
百分之一者。該議案於公告受理期間外提出者。
本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通
知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之
議案列於開會通知書。