合騏 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項:一、報告事項： (一)九十八年度營業報告書 (二)九十八年度監察人查核報告書 (三)買回庫藏股執行情形報告 二、承認事項： (一)承認九十八年度營業報告書及財務報表案 (二)承認九十八年度虧損撥補案 三、討論事項： (一)通過「公司章程」案 (一)通過「背書保證作業程序」案 (二)通過「資金貸與他人作業程序」案 四、臨時動議：無 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無