1.董事會決議日期:94/03/15
2.股東會召開日期:94/06/06
3.股東會召開地點:嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號(本公司文康中心)。
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)93年度營業報告。
(2)監察人查核報告書。
(3)海外可轉換公司債發行情形報告。
二、承認事項:
(1)承認93年度營業報告書及財務報表。
(2)承認93年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(1)93年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)新任董事競業禁止解除案。
(3)章程修訂案。
四、選舉事項:
(1)改選董事、監察人案。
五、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/08~94/06/06
6.其他應敘明事項:
(1)本公司海外無擔保轉換公司債自94年4月8日起至94年6月6日止停止轉換。
(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知
概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構台証綜合證
券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股
東會。