1.董事會決議日期:100/04/27
2.股東會召開日期:100/06/23
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)本公司九十九年度營業報告書。
(2)九十九年度監察人查核報告書。
(3)募集國內第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。
二.承認事項:
本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
三.討論事項:
(1)本公司九十九年度盈餘分派案。
(2)本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(4)廢除本公司九十一年所訂定之「董監事酬勞及薪資管理辦法」案。(新增)
(5)修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(8)解除本公司董事競業禁止之限制案。
四.選舉事項:
補選監察人一席案。
5.停止過戶起始日期:100/04/25
6.停止過戶截止日期:100/06/23
7.其他應敘明事項:
一.依公司法第172-1條規定,受理股東之提案期間自100年4月15日起至100年4月26日止,
受理地點：高雄市左營區大順一路91號8樓之5,受理人:劉雅芬,聯絡電話:07-5573755
轉1870。
二.相關股務事宜,請 貴股東逕至台北市民生東路四段54號4樓華南永昌綜合證券股份
有限公司股務代理部洽辦,電話:02-27186425。
三.本公司國內第三次可轉換公司債停止轉換期間：100/04/25~100/06/23。