國統 重大訊息 - 本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/08 2.重要決議事項: (1)通過修訂九十八年度盈餘分派案。 (2)通過修訂九十八年度盈餘轉增資發行新股案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「背書保證處理作業程序」部分條文案。 (5)通過解除本公司董事競業禁止案。 (6)改選董事及監察人，本次選任董事9席(含獨立董事2席)、監察人3席(含具獨立職能 監察人1席) 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無