1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/08
3.股東會召開地點:高雄縣鳥松鄉圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)本公司九十八年度營業狀況報告
(2)監察人審查九十八年度決算報告
(3)私募現金增資執行情形報告
二.承認事項:
(1)本公司九十八年度決算表冊承認案
三.討論事項:
(1)討論修訂本公司”公司章程”部分條文案
四.選舉事項:全面改選董事.監察人案
5.停止過戶起始日期:99/04/10
6.停止過戶截止日期:99/06/08
7.其他應敘明事項:
一.依公司法第172-1條規定,受理股東之提案期間自99年4月2日起至99年4月12日止,
受理處所：高雄市左營區大順一路91號8樓之5,受理人:劉雅芬,聯絡電話:07-5573755
轉1870
二.相關股務事宜,請 貴股東逕至台北市民生東路四段54號4樓華南永昌綜合證券股份
有限公司股務代理部洽辦,電話:02-27186425