1.董事會決議日期:100/03/10
2.股東會召開日期:100/06/03
3.股東會召開地點:本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)五樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人審查決算表冊報告。
(3)九十九年度背書保證金額報告。
(4)九十九年私募情形報告。
(二)承認及討論事項
(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。
(2)承認本公司九十九年度虧損撥補案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.停止過戶起始日期:100/04/05
6.停止過戶截止日期:100/06/03
7.其他應敘明事項:
（一）依公司法第一百六十五條規定自一百年四月五日起至一百年六月三日
止，股票停止過戶，凡持有本公司股票而尚未過戶者請於100年04月04日
(星期一)下午4時30分(因逢假日,提前為100年04月1日星期五)前駕臨本公司
股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年04月4日郵戳為憑，凡參加台灣集中
保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送
交之資料逕行辦理過戶手續。金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：
台北市敦化南路2段97號B2；電話 02-27058280辦理過戶。（二）開會通知將
於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、
身分證號或統一編號逕向本公司股務代理人(金鼎綜合證券股務代理部)洽詢。