1.股東會日期:99/06/04
2.重要決議事項:
(一)報告事項
a.九十八年度營業報告案。
b.九十八年度監察人審查決算表冊報告案。
c.九十八年度背書保證金額報告案。
d.修訂「董事會議事規範」報告案。
e.九十八年私募情形報告案。
(二)承認事項
a.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
b.承認本公司九十八年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
a.討論辦理現金增資、私募普通股案。
b.討論修訂本公司「背書保證辦法」案。
c.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
d.討論制定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
e.討論修訂公司章程部分條文案。
f.改選董事及監察人案。
本公司第十屆董事5人及監察人3人選舉結果
董事當選人：
戶號或ID 戶名 選舉權數
3 許智仁 140,452,073
17141 登財投資股份有限公司 115,394,095
25892 午言創研投資股份有限公司 104,461,170
4939 俊順電化塑膠股份有限公司 104,123,722
6552 徐文宗 100,691,623
監察人當選人：
戶號或ID 戶名 選舉權數
2 呂永惠 117,474,428
13 紀敏滄 117,308,716
4414 字佩芬 104,740,463
g.討論解除董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無