1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:本公司(台中縣潭子鄉豐興路二段龍興巷23-6號)五樓
4.召集事由:
(一)報告事項
a.九十八年度營業報告案。
b.九十八年度監察人審查決算表冊報告案。
c.九十八年度背書保證金額報告案。
d.修訂「董事會議事規範」報告案。
e.九十八年私募情形報告案。
(二)承認事項
a.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
b.承認本公司九十八年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
a.討論辦理現金增資、私募普通股案。
b.討論修訂本公司「背書保證辦法」案。
c.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
d.討論制定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
e.討論修訂公司章程部分條文案。
f.改選董事及監察人案。
g.討論解除董事競業禁止限制案。
h.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:無