1.董事會決議日期:99/03/09
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:本公司(台中縣潭子鄉豐興路二段龍興巷23-6號)五樓
4.召集事由:
(一)報告事項
a.九十八年度營業報告案。
b.九十八年度監察人審查決算表冊報告案。
c.九十八年度背書保證金額報告案。
d.修訂「董事會議事規範」報告案。
e.九十八年私募情形報告案。
(二)承認討論暨選舉事項
a.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
b.承認本公司九十八年度虧損撥補案。
c.討論辦理現金增資、私募普通股案。
d.討論修訂本公司「背書保證辦法」案。
e.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
f.討論修訂公司章程部分條文案。
g.改選董事及監察人案。
h.討論解除董事競業禁止限制案。
i.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
（一）依公司法第一百六十五條規定自九十九年四月六日起至九十九年六月
四日止，股票停止過戶，凡持有本公司股票而尚未過戶者請於99年04月05日
(星期二 )下午4時30分(因逢假日,提前為99年04月2日星期五)前駕臨本公司股
務代理機構辦理，掛號郵寄者以99年04月5日郵戳為憑。金鼎綜合證券股份有
限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路2段97號B2；電話 02-27058280辦理
過戶。（二）開會通知將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、戶名、身分證號或統一編號逕向本公司股務代理人(金鼎綜合
證券股務代理部)洽詢。