1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/16
3.股東會召開地點:本公司(台中縣潭子鄉豐興路二段龍興巷23-6號)五樓
4.召集事由:
(一)報告事項
a.九十三年度營業報告案
(二)承認、討論暨選舉事項
a.九十三年度營業報告書及財務報表
b.九十三年度盈虧撥補案
c.補選董事案
d.解除董事競業禁止限制案
e.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/18~94/06/16
6.其他應敘明事項:
（一）依公司法第一百六十五條規定自九十四年四月十八日起至九十四年六月十六
日止，股票停止過戶暨公司債停止轉換，凡持有本公司股票而尚未過戶者請於四月
十五日前駕臨或以掛號郵寄本公司股務理機構(郵寄以郵戳為憑)，金鼎綜合證券股
份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路2段97號B2；電話02-27058280)辦理
過戶。
（二）開會通知將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號
、戶名、身分證號或統一編號逕向本公司股務代理人(金鼎綜合證券股務代理部)洽詢。
（三）九十三年度財務報表及盈虧撥補案將依主管機關規定於九十四年四月二十八日前
另行召開董事會承認後公告。