1.董事會決議日期:93/04/06
2.股東會召開日期:93/06/28
3.股東會召開地點:本公司(台中縣潭子鄉豐興路二段龍興巷23-6號)五樓
4.召集事由:
(一)報告事項
a.九十二年度營業報告案
b.監察人審查九十二年度決算表冊報告案
(二)承認、討論暨選舉事項
a.承認九十二年度財務報表
b.承認九十二年度盈虧撥補案
c.討論現金增資發行新股案
d.討論修改公司章程案
e.改選董事及監察人案
f.討論解除董事競業禁止限制案
g.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/30~93/06/28
6.其他應敘明事項:
（一）依公司法第一百六十五條規定自九十三年四月三十日起至九十三年六月二十八
日止，股票停止過戶暨公司債停止轉換，凡持有本公司股票而尚未過戶者請於四月
二十九日前駕臨或以掛號郵寄本公司股務理機構(郵寄以郵戳為憑)，金鼎綜合證券
股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路2段97號B2；電話02-27058280)辦理
過戶。
（二）開會通知將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號
、戶名、身分證號或統一編號逕向本公司股務代理人(金鼎綜合證券股務代理部)洽詢。
（三）九十二年度決算表冊將依主管機關規定於九十三年四月二十八日前另行召開董
事會承認後公告。