愛地雅 重大訊息 - 本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/15 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案 (2)承認九十九年度盈餘分配案 (3)通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案 (4)通過辦理現金增資發行普通股案 (5)通過修訂「股東會議事規則」案 (6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 (7)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。