1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台中市梧棲區港埠路一段四九七號(本公司二樓員工餐廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業報告
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告
3.大陸投資情形報告
4.本公司九十九年第三次庫藏股買回執行情形報告
(二)承認事項：
1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案
2.承認九十九年度盈餘分配表案
(三)討論事項：
1.討論本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案
2.討論辦理現金增資發行普通股案
3.討論修訂「股東會議事規則」案
4.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案
5.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:依據本公司國內第一次有擔保轉換公司債(證券名稱：愛地雅一)
(代號：89331)之發行及轉換辦法規定，轉換公司債自100年4月17日
至6月15日停止轉換。