1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台中縣梧棲鎮港埠路一段四九七號(本公司二樓員工餐廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告
3.大陸投資情形報告
4.本公司九十八年第二次庫藏股買回執行情形報告
5.修訂本公司「董事會議事規範」案
(二)承認事項：
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案
2.承認九十八年度盈餘分配表案
(三)討論事項：
1.討論本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案
2.討論修訂「公司章程」案
3.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案
4.討論修訂「背書保證辦法」案
5.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無。