1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉烏林村工二路十七號
4.召集事由:
(1)報告事項
a.報告九十八年度營業狀況
b.監察人審查九十八年度決算表冊報告書
c.九十八年度背書保證金額報告
d.修訂「董事會議事辦法」案
(2)承認事項
a.九十八年度營業報告書及決算表冊案
b.九十八年度虧損撥補案
(3)討論事項
a.修訂本公司章程案
b.修訂「資金貸與他人作業程序」案
C.修訂「背書保證作業辦法」案
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
開會日期：民國九十九年六月二十三日上午九時三十分整。
開會地點：桃園縣龍潭鄉烏林村工二路十七號
構為本公司股務代理部：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
辦理過戶手續：
（1）辦理過戶日期時間：99年4月23日16時30分前(24小時制)
（2）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司
地址：台北市東興路8號地下一樓
電話：(02)2747-8266
（3）辦理過戶方式：請於99年4月23日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代
理機構辦理，掛號郵寄者以99年4月23日(最後過戶日)郵戳為憑
另1.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規
定將相關資料送達本公司．(地址：台北市內湖區洲子街196號7樓)2.股東如欲於本次
股東會提出提案者，本公司將於九十九年4月16日至99年4月27日止(以郵戳為憑)
受理股東之提案，凡有意提案之股東，請於上述時間依公司法第172條之1規定，
辦理書面提案手續。受理提案處所：宏大拉鍊股份有限公司股務部(地址：台北市內湖
區洲子街196號7樓)3.開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收
到者，請股東依戶號、戶名，逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司洽
詢，以便補發。
另依據證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票未滿一千股股東之
開會通知，採公告方式為之，不另寄發通知書。