1.董事會決議日期:910403
2.股東會召開日期:910626
3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉北港村14鄰2-6號
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十年度營業報告
2.監察人審查九十年度決算表冊報告案
(二)承認及討論事項
1.九十年度決算表冊
2.盈餘分配案
3.討論本公司九十年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。
4.本公司九十一年財務預測。
5.修訂「取得或處分資產處理程序」。
6.修訂「董事及監察人選舉辦法」。
7.修訂「股東會議事規則」。
8.訂定「資金貸與他人作業程序」。
9.訂定本公司對中國大陸投資或技術合作額度。
10.修改本公司章程。
11.其他議案。
(三)選舉案
1.改選董監事案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:91年4月28日至91年6月26日
6.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於4月26日下午四時三十分前駕臨或
郵寄(郵寄過戶者以郵戳為準)至本公司股務代理機構(富邦綜合證券股份有限公司股
務代理部，台北市民生東路三段138號7樓)，辦理過戶手續。
(2)開會通知書將於開會廿日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務
代理機構洽詢（電話：02-27171033)